Banco de Madrid: además de blanqueo, escándalo político

Por primera vez un Banco en España, el Banco de Madrid, no será salvado con dinero público y será liquidado según decisión que han tomado tanto el Banco de España como la Comisión Nacional de Mercado de Valores (CNMV) que han decidido ir directamente al concurso de acreedores y al establecimiento de un “corralito” que asegure que no se pueda retirar efectivo hasta que lo decidan las autoridades judiciales.

Según fuentes bien informadas el escándalo del Banco de Madrid no ha hecho nada más que empezar, ya que las autoridades económicas tenían suficiente información de las irregularidades de la entidad desde la detención en Madrid del jefe de la mafia china en España Gao Ping, cliente del banco madrileño, y no intervino, a pesar de las declaraciones que tenía en su poder. No se entiende la pasividad del Gobierno, como no se entiende que, en su momento, se autorizara la venta por la caja vasca Kutxa a la Banca Andorrana del Banco madrileño. Como tampoco se entiende que se nombrase presidente a José Pérez, jefe de Inspección del Banco de España durante 25 años, y hace poco a Soledad Núñez exdirectora general del Tesoro en la época de Zapatero y esposa del entonces jefe de la Oficina Económica del Gobierno Javier Valles, como consejera del banco.

El Banco de Madrid, sucursal del andorrano BPA (Banca Privada de Andorra) y centro de operaciones financieras del expresidente de la Generalitat Jordi Pujol y de sus hijos, y desde donde hizo la regularización fiscal para acogerse a la amnistía fiscal de Montoro, ha sufrido una masiva salida de capitales tras hacerse público el pasado fin de semana que su matriz central de Andorra, había estado lavando dinero de la mafia rusa, del narcotráfico, así como de coimas, procedentes de la corrupción política, según denuncia del departamento del Tesoro norteamericano.

Este lunes el periódico El Mundo, en un documentado trabajo, da cuenta de que altos cargos del Gobierno de Venezuela utilizaron el Banco de Madrid para blanquear dinero de comisiones por obras realizadas en el país durante el mandato de Chaves. Entre los implicados estaría un testaferro del que fue máximo responsable de PDVsa, la petrolera venezolana, el ministro Rafael Ramírez y el exdirector de los servicios de Inteligencia con el fallecido Hugo Chávez, Carlos Aguilera.

El fin de semana pasado fue más movido que nunca para los supervisores financieros en Andorra, que nunca se habían visto en una situación tan crítica como la de ahora, ya que corría el riesgo que la crisis de la BPA contagiara a todo el sistema financiero del pequeño país de apenas 76.000 habitantes, y que a pesar de su escasa población cuenta con cinco bancos con cuarenta sucursales que manejan un total de 40.000 millones de euros de depósitos. La autoridad de supervisión bancaria tomaba el control sobre la Banca Privada de Andorra (BPA), la entidad bancaria privada, en poder de los hermanos Cierco, acusada por las autoridades norteamericanas de haber blanqueado miles de millones de euros .También en España intervenía el Banco Central tomando el control del Banco de Madrid.

Banco de Madrid cuenta con 23 filiales en toda España, maneja unos 3.000 millones de euros en fondos de casi 80.000 clientes, lo que supone una gran cartera porque habían comprado las gestoras de Banco Mare Nostrum y Liberbank y, fue vendido en 2010 a la BPA de Andorra por más de cien millones de euros aunque la operación fue intervenida por el Servicio Ejecutivo, Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Spblac) y el Banco de España hasta un año más tarde, cuando el Parlamento español emitió un convenio de intercambio de información por el que Andorra, supuestamente, dejó de ser paraíso fiscal.