Bruselas propone una autoridad europea para combatir el blanqueo de capitales

La Comisión Europea también prevé tomar medidas para controlar las carteras de criptomonedas

La Comisión Europea prevé lanzar este martes un nuevo paquete contra el lavado de dinero que incluirá la propuesta para crear una nueva Autoridad Europea contra el Blanqueo de Capitales (AMLA son sus siglas en inglés) con poderes para supervisar e imponer sanciones a compañías transnacionales, según informa El País tras acceder al borrador en el que también se prevé tomar  medidas para controlar las carteras de criptomonedas.

Bruselas intensificó sus esfuerzos en el último año del Ejecutivo de Jean-Claude Juncker, tras los escándalos del danés Danske Bank, el alemán Deutsche Bank, el holandés ING, el lituano ABLV o el maltés Pilatus Bank, según adelanta El País.

Sin embargo, la Comisión Europea también advirtió de que ese dinero sucio no solo transitaba por el sistema financiero, sino también a través de otros canales como las casas de ciberapuestas o los monederos virtuales.

España, Francia, Alemania, Italia, Letonia y Países Bajos firmaron una declaración conjunta en la que reclamaban crear una unidad supervisora en materia de blanqueo con competencias sobre todo el sector financiero europeo y según informa El País, la discrepancia se centraba en si tal organismo debe depender de la Autoridad Bancaria Europea (EBA son sus siglas en inglés) o ser independiente.