Le cita para declarar el 25 de febrero

El juez investiga otra cuenta de Bárcenas en Suiza y si 23 imputados en Gürtel se acogieron a la amnistía fiscal

El ‘caso Bárcenas’es una caja de Pandora que, una vez abierta, no deja de escupir nubes de polvo tóxico. La última es la que ha materializado la peor pesadilla de Luis Bárcenas, la que intentaba evitar a toda costa con sus chantajes al PP. El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha descubierto una nueva cuenta en Suiza, hasta ahora desconocida, y ha decidido imputarle por dos nuevos delitos: uno de blanqueo de capitales y otro contra la Hacienda Pública, citándole a declarar el próximo día 25. Bárcenas había intentado sortear el delito fiscal acogiéndose a la amnistía del Gobierno pero la jugada le ha salido fatal. Cristóbal Montoro se ha visto entre la espada y la pared, ante la posibilidad de que su proyecto estrella en Hacienda pasara a la historia como un ‘coladero’ para delincuentes y, aunque ha tardado en reaccionar, ha terminado desmarcándose. Del "¿Y qué si Bárcenas se ha acogido a la amnistía fiscal? ¿Y qué?", que profirió en la Comisión de Economía y Hacienda del Congreso el 23 de enero, ha pasado a remitir un escrito de su servicio jurídico a la Audiencia Nacional en el que comunica al juez Pablo Ruz que la declaración de la renta especial de Bárcenas, por la que éste pretendía resolver su situación fiscal en España abonando poco más de un millón de euros, "no puede producir ningún efecto de exoneración de responsabilidad penal respecto al imputado". Pese a todo, no parece que el ministro vaya a poder salvar la cara de su polémica regularización. Ruz también ha preguntado a la Agencia Tributaria si el presunto líder de la trama Gürtel, Francisco Correa, y otros 20 imputados en esta causa, además de Bárcenas y del presidente de la constructora Hispánica, se han acogido a la medida. No es de extrañar que Montoro pierda los nervios ante la más mínima provocación. Si en enero llamó ‘ruin’ al PSOE por preguntarle si Bárcenas se había beneficiado de la amnistía, este martes le ha tachado de ‘patético’.

El senador socialista José Miguel Camacho ha preguntado al titular de Hacienda, en la sesión de control del Senado, si “tiene intención de dimitir” después de que se haya demostrado que Bárcenas ha intentado regularizar dinero a través de la amnistía fiscal aprobada por el Gobierno el pasado mes de marzo. Su pregunta ha sido acogida con aplausos por la bancada socialista, ante lo que el ministro ha calificado de ‘patético’ al grupo del PSOE. Cristóbal Montoro ha asegurado que “no está acreditado que el señor Bárcenas pueda beneficiarse de la regularización fiscal a través de terceros, a través de sociedades pantalla”. De paso, ha aprovechado para pedir a Camacho que le transmita esto al secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, de quien ha dicho que está haciendo “la política que a él le gusta”. “Otros hacemos política para salir de la crisis, para tener más ingresos, para que las bases imponibles que estaban sumergidas afloren. Eso es hacer política de Estado. Y eso es lo que el PSOE debería hacer, apoyar al Gobierno, algún día en la oposición”, ha subrayado.

La cuestión es si Hacienda, en su afán recaudatorio, ha podido pasar por alto la posibilidad de que Luis Bárcenas, Francisco Correa y otros 21 imputados en el caso Gürtel se hayan acogido a la regularización impulsada por el Gobierno. Eso es lo que el juez Pablo Ruz ha preguntado a la Agencia Tributaria después de que le asaltara la sospecha a raíz de un escrito de uno de los nombres que figuran en esa lista. Se trata del expresidente de la Constructora Hispánica, Alfonso García Pozuelo, que el pasado 4 de diciembre dio cuenta al juzgado de que se había acogido a la amnistía fiscal. García Pozuelo figura en los ‘papeles’ de Bárcenas que ha publicado El País bajo el epígrafe de ‘ingresos’, es decir, como uno de los empresarios que hicieron aportaciones al PP.

El magistrado ha dictado una resolución en la que ordena a la Agencia Tributaria que informe de este extremo. Además de Correa, el juez pregunta por las declaraciones tributarias realizadas por el ‘número dos’ de la trama, Pablo Crespo; el ex consejero de Deportes de la Comunidad de Madrid Alberto López Viejo; los ex diputados del PP en la Asamblea regional Alfonso Bosch y Benjamín Martín Vasco; la ex esposa de Correa, Carmen Rodríguez Quijano; y la mujer de Bárcenas, Rosalía Iglesias. El juez también se interesa por las declaraciones del empresario José Luis Ulibarri; los ex alcaldes de Boadilla del Monte Arturo González Panero, Majadahonda Guillermo Ortega, Arganda del Rey Ginés López, y Pozuelo de Alarcón Jesús Sepúlveda, todos del PP; el ex diputado Jesús Merino; y el ex concejal en Boadilla José Galeote. Asimismo, figuran en esta lista el ex presidente de Fadesa Fernando Martín, César Tomás Martín Morales, Elena Villarroya, Manuel Salinas, Amando Mayo y las sociedades UFC y Grupo Begar.

Bárcenas: ‘pillado’ por una mentira con dos cuentas en Suiza…

Por lo que respecta a Bárcenas, la Agencia Tributaria ha comunicado al juez Ruz que en su declaración tributaria especial se declaraba como fecha de adquisición de los fondos que se pretendían “limpiar” a través de la sociedad Tesedul, los de la cuenta en Suiza en la que llegó a haber 22 millones de euros, el 1 de enero de 2006. Sin embargo, Tesedul se creó en el año 2008, dato que el extesorero del PP ocultó y que fue finalmente detectado por la Abogacía del Estado. Y, por si eso fuera poco, la Comisión para la Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac) del Banco de España ha emitido un informe en el que se denuncia que Bárcenas se acogió a la amnistía fiscal con fondos procedentes de una nueva cuenta hallada en Suiza, por la que pagó a Hacienda 1.235.000 euros.

Ruz ha explicado en un auto que, según el informe, Bárcenas abrió una cuenta en Bankia con fondos procedentes del banco suizo Lombard Odier a nombre de la sociedad Tesedul, y usó la cuenta del banco español para acogerse a la amnistía y destinar otros 320.000 euros a la ampliación del impuesto de sociedades. Además, Bárcenas abrió otra cuenta en Bankia a nombre de Granda Global, sociedad radicada en Panamá, a la que traspasó fondos desde la otra cuenta en esa entidad y en la que constaba la firma autorizada de su apoderado Iván Yáñez.

En concreto, se relata en el informe cómo “los fondos con los que se habrían abonado los importes correspondientes” a la amnistía fiscal y la declaración complementaria del impuesto de sociedades de Tesedul del ejercicio 2011 procederían de la nueva cuenta de Suiza. A raíz de estos “nuevos indicios de relevancia”, el juez ha enviado un oficio a Bankia en el que le pide que le remita de manera urgente toda la documentación sobre las cuentas a nombre de Tesedul y Granda Global, y reclama ampliar la comisión rogatoria a Suiza para que le informe sobre la nueva cuenta señalada por el Banco de España. También le pide toda la información, desde apoderados, préstamos e hipotecas, tarjetas, cajas de seguridad y correspondencia, a nombre de Bárcenas.

…Y otra cuenta en Madrid con 17 millones

Las sorpresas en torno a la figura de Bárcenas parecen no tener fin. Tanto es así, que a sus cuentas de Suiza habría que sumar otra en Madrid, a su nombre y al del también extesorero del PP Álvaro Lapuerta, con 17 millones de euros. Lo cuenta este martes el diario vasco ‘El Correo, que asegura que la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) dio el aviso al juez Antonio Pedreira el 4 de junio de 2009. Según el informe que firmaba Víctor Morena Roy, inspector jefe de Área de la ONIF esa cuenta en 2007 había llegado a tener una “suma anual de abonos” de 16.859.867,77 euros. La ONIF daba la información a Pedreira, porque este juez llevaba el caso Gurtel, y lo que había descubierto era una cuenta opaca que consideraban “anómala” porque, como mínimo, al no tener titular conocido al menos habría imposibilitado tributar por los rendimientos de capital.

“Nadie se inmuntó, nadie pidió ulteriores investigaciones y el aviso de la Agencia Tributaria fue totalmente ignorado, hasta que ahora los investigadores han recuperado ese informe”, afirma ‘El Correo’. Un informe en el que se señala la existencia de la cuenta 0075044644060017XXXX, del Banco Popular Español en la sucursal de la Calle Cedaceros número 9 en Madrid, frente al Congreso de los Diputados. Esta oficina, según cuenta el diario vasco, “ya era conocida en el ‘caso Gürtel’ pues fue allí donde Bárcenas ingresó 330.000 euros en enero de 2003 en billetes de 500, levantando las sospechas de Hacienda”. Sospechas que el entonces gestor del PP intentó explicar diciendo que se trataba “de la devolución de crédito que había pedido para comprar un cuadro, pero que al final la transacción se frustró”.

Según publica ‘El Correo’, “portavoces del PP admitieron que el número de cuenta corresponde, efectivamente, al partido y que se abrió para las elecciones municipales de mayo de 2007″, teóricamente para hacer unos pagos electorales. El PP, preguntado por este periódico asegura que no hay “ninguna irregularidad”, que fue abierta en abril y cerrada el 21 de septiembre de ese mismo año, y que se trataba de una cuenta que fue auditada por el Tribunal de Cuentas sin que, dice el periódico, “según el PP la inspección detectara ninguna irregularidad o anomalía, ya que “todo el dinero era legal y se cumplió religiosamente con todas las obligaciones tributarias”.

Trías y Bárcenas, este miércoles ante Anticorrupción

Pero, antes de que Bárcenas declare por sus presuntos delitos fiscales, este mismo miércoles podríamos verle hacer el ‘paseíllo’ hacia la Fiscalía Anticorrupción, que le ha citado este miércoles a declarar, junto al exdiputado del PP Jorge Trías -el primero que dio la voz de alarma sobre los pagos en negro y que asegura haber visto el cuaderno de Bárcenas- para que ambos respondan sobre una supuesta contabilidad paralela en el partido. El pasado 24 de diciembre, Anticorrupción abrió una investigación propia sobre “la posible existencia de una caja B del Partido Popular“, pero no ve por el momento “indicios que permitan vincular” las cuentas en Suiza descubiertas al extesorero del PP, que acumularon hasta 22 millones de euros, con esa supuesta contabilidad opaca.

El director de EL PAÍS, Javier Moreno, ha entregado este martes a agentes de la Policía Judicial los papeles publicados por el diario en los que figuran supuestos pagos en B a dirigentes del PP. El lunes, el extesorero del PP Luis Bárcenas negó ser el autor de los papeles publicados y aseguró que el cuaderno “ni existe ni ha existido” y que la letra que aparece no es suya.

El diario señala que su director ha entregado a la Fiscalía otros documentos publicados por el periódico relacionados con la supuesta financiación irregular del PP. “El director de El País decidió facilitar estos documentos después de consultar con los servicios jurídicos del periódico y con el equipo directivo”, señala la información publicada por la edición digital del diario. Además, subraya que la entrega se produjo solo después de que Moreno se asegurara de que ello, “bajo ningún concepto”, ponía en riesgo la identidad de la fuente que proporcionó los papeles a El País.

Los documentos entregados son las copias de 14 folios manuscritos manejados por el extesorero, cuyo contenido fue publicado íntegramente el pasado domingo. Los otros documentos entregados, publicados por el periódico el pasado 27 de enero, registran aspectos de la contabilidad interna del PP de Madrid, con las aportaciones de distintas empresas a una de sus fundaciones (Fundescam). Se incluyen también cheques de donaciones por menos de 3.000 euros que acabaron en las arcas del PP sin control del Tribunal de Cuentas al no superar la cantidad mínima para ser auditados, concluye el periódico.