golpe a la mafia china

Cosidó: “La ‘operación Emperador’ contribuye a la lucha para salir de la crisis”

El director general de la Policía, Ignacio Cosidó, aseguró este miércoles que la 'operación Emperador', contra una red de blanqueo de capitales encabezada por ciudadanos chinos, es "la más importante realizada contra delitos económicos en España" y que supone una contribución "a salir de la crisis" que atraviesa el país. La cantidad de dinero en metálico incautada asciende a unos diez millones de euros, que se suman a otros dos millones requisados en las primeras fases de la investigación, y los detenidos ya son 83, que podrían aumentar en las próximas horas, ya que el magistrado ha cursado 110 órdenes de detención, 20 de ellas en otros siete países, entre ellos China y Alemania.

“Esta operación ha puesto de manifiesto que el crimen organizado es una amenaza, no sólo para la seguridad de los ciudadanos, sino también el funcionamiento económico. Por eso, nos alegramos de que la Policía haya contribuido a salir de esta complicada situación de crisis con una operación como esta”, aseguró este miércoles el director general de la Policía, Ignacio Cosidó, en una comparecencia ante la prensa en el complejo policial de Canillas.

Los investigadores han intervenido diez millones de euros en efectivo en los registros efectuados, decenas de vehículos, joyas y obras de arte y calculan que este grupo de crimen organizado liderado por ciudadanos chinos podría habría blanqueado entre 200 y 300 millones de euros al año.

Por su parte, García Losada destacó que la trama estaba estructurada como una “organización criminal delictiva, en forma jerárquica” en el que origen del dinero blanqueado estaba en la introducción a través de los puertos de Barcelona y Valencia de mercancías procedentes de China.

Al ser preguntado por el motivo por el que no se había detectado la entrada en España de mercancías no declaradas por estos grupos chinos, Losada explicó que son “millones lo que entra en mercancías” y “se trabaja por perfiles”. No obstante, dejó claro que la Dirección General de Aduanas ha trabajado “estrechamente” con la Policía para realizar los controles que han contribuido a desmantelar esta trama.

La investigación comenzó hace dos años, cuando la Fiscalía Anticorrupción abrió diligencias inicialmente centradas en el polígono Cobo Calleja, en la localidad madrileña de Fuenlabrada, donde se descubrió la llegada de contenedores de China con los típicos productos de ‘todo a cien’. Ese fue el origen de la investigación por delitos de crimen organizado, blanqueo de capitales, fraude masivo a la Hacienda pública o explotación de trabajadores, entre otros.

Los detenidos blanqueaban el dinero negro generado a través de tres ‘modus operandi’: con la “compensación” entre ciudadanos chinos; otro “más burdo”, que consistía en sacar el dinero en bolsas que transportaban en coches o trenes hasta China, donde invertían en inmuebles; y un tercer método, en el que un grupo de españoles e israelíes lo blanqueaban en paraísos fiscales en sociedades tapadera.

Asimismo, los investigadores han localizado negocios como karaokes o restaurantes presuntamente relacionados con la red mafiosa.

Políticos, agentes y un actor porno

Los más de 80 detenidos hasta el momento comenzarán a pasar a disposición judicial a primera hora de la tarde de este miércoles. Según han confirmado fuentes jurídicas, está previsto que los detenidos sean trasladados en grupos de diez en diez a la Audiencia Nacional alrededor de las 13.00 horas, y sucesivamente hasta el próximo viernes irán compareciendo ante el juez Fernando Andreu, que ha coordinado la operación policial.

Según la Policía, de esos 83 arrestados, 17 son españoles, 58 chinos y los otros ocho de diferentes nacionalidades, a los que hay que sumar otro detenido en Alemania.

Entre los detenidos figura el concejal de Participación Ciudadana y Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Fuenlabrada (Madrid), José Borrás; un inspector de Policía, un sargento de la Guardia Civil y una empleada de la Subdelegación del Gobierno en Zamora relacionada laboralmente con el Servicio de Extranjería.

También está entre los arrestados el actor porno Nacho Vidal, ya que a través de su productora presuntamente ayudaba a hacer facturas y a blanquear dinero a los miembros detenidos en este macrooperativo. Concretamente, sería el cuñado del actor, el marido de su hermana (ambos detenidos en la operación) el responsable de realizar facturas falsas utilizando la citada productora. Las mismas fuentes añaden que la implicación de Vidal con la trama es tangencial, y que el núcleo duro de la misma se centra en los negocios de Ping.

Uno de los cabecillas de la red es el conocido empresario chino Gao Ping, propietario de numerosas naves en el polígono industrial Cobo Calleja de Fuenlabrada, conocido como el ‘Chinatown madrileño’ por el alto número de establecimientos de venta al por mayor de productos importados del gigante asiático.

Los investigadores han intervenido seis millones de euros en efectivo en los registros efectuados, decenas de vehículos, joyas y obras de arte.